证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-017
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2025年度利润分配方案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
? 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需
提交2025年年度股东会审议。
? 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，禾丰食
品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表年度末未分配利润为
达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2025年末公司法定公积金占注册资本
的比例为52.02%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。
经董事会提议，公司2025年度利润分配方案如下：
转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现
金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，
纳入现金分红的相关比例计算。本年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已
实施的股份回购金额为56,466,476.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例为107.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的
回购金额66,391,605.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 50,215,141.46 0.00
回购注销总额（元） 66,391,605.70 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润
（元）
本年度末母公司报表未分配利润
（元）
最近三个会计年度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润
-20,684,184.70
（元）
最近三个会计年度累计现金分红
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红
及回购注销总额（D）是否低于 否
现金分红比例（%） 不适用
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第
可能被实施其他风险警示的情形
二、2025年度不派发现金红利的情况说明
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分
红的相关比例计算。本年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份
回购金额为56,466,476.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
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