证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2026-015
格尔软件股份有限公司
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易议案无需提交股东会审议。
? 公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，
系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。
日常关联交易没有对公司产生重大影响，公司的主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议情况
议案审议表决过程中，关联董事孔令钢先生、朱立通先生回避了表决。
日常关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会
议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是
公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在
损害公司利益和广大中小股东的行为，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影
响，并同意将本议案提交至公司第九届董事会第三次会议审议。
（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联方
金额 易实际发生金额 金额差异较大的原因
实际发生业务量不及
新疆 CA 200.00 5.66
预期所致
销售商品 实际发生业务量不及
上海芯钛 250.00 8.50
预期所致
小计 450.00 14.16 /
地标生物 19.80 18.17 /
出租房产
小计 19.80 18.17 /
合计 469.80 32.33 /
（三）2026年日常关联交易预计情况
根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2026年
日常关联交易预计如下：
单位：万元
本年年初至披 占同类 本次预计金额与
上年实
本次预计 露日与关联人 业务比 上年实际发生金
关联交易类别 关联方 际发生
金额 累计已发生的 例 额差异较大的原
金额
交易金额 （％） 因
预计业务量增加
新疆 CA 600.00 0.00 5.66 0.02%
所致
上海芯钛 100.00 0.00 8.50 0.02% /
销售商品 为新增关联方，
国信高地 1,000.00 0.00 - - 预计业务量增加
所致
小计 1,700.00 0.00 14.16 0.04% /
为新增关联方，
国信高地 1,000.00 0.00 - - 预计业务量增加
采购商品 所致
新疆 CA 10.00 1.07 - - 预计为零星采购
小计 1,010.00 1.07 - - /
租赁面积增加所
地标生物 82.08 19.05 18.17 68.49%
出租房产 致
小计 82.08 19.05 18.17 68.49% /
合计 2,792.08 20.12 32.33 / /
二、关联方及关联关系介绍
软件股份有限公司 21.9%、新疆凯迪投资有限责任公司 15.3%、新疆美林正大投资
有限公司 14.7%、乌鲁木齐恒盛汇银商贸有限公司 14.5%
刷品印刷；广播电视节目制作经营；检验检测服务；互联网信息服务；建设工程设
计；第三类医疗器械经营；音像制品复制。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；
数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；会议
及展览服务；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；电
子产品销售；通信设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；摄影扩
印服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用百货销售；
玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；服装
服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；工
艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；企业形象策划；图文设计制作；平
面设计；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服
务；广告制作；工业互联网数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；区块链
技术相关软件和服务；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训
活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
债率 41.09%。
发展区)
发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
孔旻先生为公司实际控制人孔令钢先生年满 18 周岁的子女，构成关联关系。
负债率 5.42%。
实业发展有限公司 23.4942%、沈利红 19.0066%
让、技术推广；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料技术
研发；物联网技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设
备销售；生活垃圾处理装备销售；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；
化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用
农产品批发；食用农产品零售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品添
加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
万元，2025 年营业收入为 379.21 万元，净利润为-432.40 万元，资产负债率 3.57%。
限公司 30.65%、格尔软件股份有限公司 15%
行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息安全设备销售；
会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
率 9.59%。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向关联方新疆 CA、上海芯钛销售商品的主要内容为 PKI 产品、数字认证
系统、安全网关、签名验证服务器等产品；公司向关联方新疆 CA 采购的主要内容
为个人证书等产品。公司向关联方国信高地销售商品的主要内容为密码安全和数据
安全等产品；公司向关联方国信高地采购的主要内容为网络安全等产品。公司向关
联方地标生物出租的房产为上海市静安区江场西路 299 弄 2 号楼 5 层，作为其经营
办公地，租赁面积 900 平方米，租赁期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31
日止，年租金为人民币 82.08 万元。
公司与上述关联方发生的销售商品、采购商品、租赁房产等关联交易均参照一
般商业条款进行，按照同期同类技术服务、商品、房屋租赁的市场行情，均以市场
价格为基础的公允定价原则为依据，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司
利益或中小股东利益的情形。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场
公允价格确定交易价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，是基于公司生产经营
的需要，有助于公司业务持续健康发展。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在
损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（三）交易的独立性
公司的产品和业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独
立性。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等
方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
