临时公告：2026-026
证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2026-026
泰和新材集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
，决定于 2026 年 5 月 11 日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。《关于召开 2025 年度
股东会的通知》已于 2026 年 4 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网披露。现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日
年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
临时公告：2026-026
（1）截止 2026 年 04 月 30 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席
现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或
者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
北侧），公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于批准《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预
算报告》的议案
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相关公告详见 2026 年 04 月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网。
有限公司需回避表决。
公司独立董事程永峰、王吉法、金福海、唐长江将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。独立董
事述职报告详见 2026 年 04 月 14 日的巨潮资讯网。
三、参加现场会议的登记方法
名，也可直接到公司报名。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出
席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权
委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户
卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于 2026 年 05 月 11 日 13:50 前到场，履行必要的登记手续。
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公司地址：山东省烟台市黄渤海新区海滨路 240 号泰和新材国际创智中心；邮编：265503；电话：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件 1”。
五、投票注意事项
投票的，以第一次的有效投票为准。
统作自动撤单处理。
出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托
的证券公司营业部查询。
六、备查文件
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 12，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
② 选举独立董事（如提案 13，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
泰和新材集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席泰和新材集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于批准《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财
务预算报告》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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