证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2026-023
招商局港口集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）股东会的召集人：本次股东会由董事会召集。招商局港口集团股份有
限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议于
案》。
（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）召开会议日期、时间：
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 21 日
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向本公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）。
B 股股东应在 2026 年 5 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买
入本公司股票方可参会。
（七）出席对象：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（八）会议地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
非累积投票提案
关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交
易的议案
关于确认公司 2025 年度对外担保进展以及预计未来十二个月
内新增对外担保额度的议案
关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
（二）提案披露情况
上述提案 1.00 至提案 12.00、提案 16.00、提案 17.00 业经 2026 年 4 月 1
日本公司第十一届董事会第六次会议审议通过，提案 13.00 至提案 15.00 业经
关 决 议 公 告 及 提 案 公 告 内 容 详 见 本 公 司 于 2026 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第六次会议决议公告》
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告全文（中文）》《2025 年年度
报告全文（英文）》《2025 年年度报告摘要（中文）》《2025 年年度报告摘要
（英文）》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于确认 2025 年度日常关
联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》《关于确认公司 2025 年度对外担
保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》《关于 2026 年度在
招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》《关于 2026 年度与关联方开展融资
租赁业务暨关联交易的公告》《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》，以及本公司于 2026 年 4 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2026
年度第二次临时会议决议公告》《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服
务协议>暨关联交易的公告》《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》等相关公告文件。
上述提案中，除提案 9.00、提案 12.00 以特别决议批准外，其余提案将以普
通决议批准。除提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 13.00 审议
时关联股东需回避表决外，本次股东会审议其余事项不涉及关联股东回避表决的
情况，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
本公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度工作述职报告。具体内容详
见本公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间及地点：2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 20 日，每个工作
日 9:00-17:00，深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼。
（二）登记方式：
营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托
书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；
委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见
附件 1。
场办理登记手续。
（三）会议联系方式：
联系人：胡静競、张琳
联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室
联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东会登记）
联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东会登记）
联系地址：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼
邮编：518067
（四）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 2。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第六次会议决议；
（二）第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司 2025
年度股东会，并对全部议案行使表决权。
委托人姓名/名称：_________________
委托人身份证或营业执照号码：_________________
委托人股东帐号：_________________ 委托人持股数：A/B 股______________股
受托人姓名/名称：_________________
受托人身份证或营业执照号码：_________________
委托时间：_________________
有效期限：_________________
委托人签字（盖章）：_________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注（该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票）
非累积投票提案
关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联
交易的议案
关于确认公司 2025 年度对外担保进展以及预计未来十二个月
内新增对外担保额度的议案
备注（该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票）
关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》暨关
联交易的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
（一）投票代码：361872
（二）投票简称：招商投票
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（ 一 ）投 票 时 间： 2026 年 5 月 21 日的 交 易时间 ，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15，结束时间为 2026
年 5 月 21 日 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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