证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-023
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600129 太极集团 2026/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 3 月 28 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予
以公告。
为提高决策效率，公司控股股东太极集团有限公司将《关于制定公司<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会
审议。上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见
公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第三十八次会议决议公告》；
公告编号：2026-022；公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 28 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市两江新区恒山东路 18 号公司银杏楼 1201 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日
至2026 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《金融服务协议》暨关联交易的议案
审计机构的议案
制度》的议案
听取公司 2025 年度独立董事述职报告
上述议案经公司第十届董事会第三十七次、第三十八次会议审议通过，分别
于 2026 年 3 月 28 日、4 月 30 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科
技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
? 报备文件
太极集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 12 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
署《金融服务协议》暨关联交易的议案
制审计机构的议案
理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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