证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2026-019
易普力股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月
体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 06 月 22 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，参与表
决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必
是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司 2025 年度日常关联交易确认及
关于与中国能源建设集团财务有限公司签
订金融服务框架协议暨关联交易的议案
关于公司未来三年（2026-2028）股东回报
规划的议案
关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及
案
关于公司董事 2026 年度薪酬与考核方案的
议案
上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见于 2026 年 3 月
网站 www.cninfo.com.cn。
（1）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》及《公司章程》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投
资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项提案为影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。
（2）上述第 3 项、第 4 项、第 8 项提案为关联交易事项，关联股东应当回避表决。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股
东会的提案。
三、会议登记等事项
人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理
人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 5 楼 512 室。
邮编：410221。
联系人：邹七平
联系电话：0731-85812096
传真号码：0731-82010804
电子邮箱：zouqp@expl.cn
联系人：罗 茜
联系电话：0731-82010801
传真号码：0731-82010804
电子邮箱：luox@expl.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
易普力股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362096”，投票简称为“EXPL 投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
易普力股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席易普力股份有限公司于 2026
年 06 月 25 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日
常关联交易预计的议案
关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务
框架协议暨关联交易的议案
关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2022—2024 年
任期激励收入兑现方案的议案
备注：请对“同意”“反对”“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内
打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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