证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2026-021
爱仕达股份有限公司
关于增加 2025 年度股东会临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第六
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》及《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）以现场投票、网
络投票相结合的方式召开 2025 年 度 股 东 会 ， 具 体 详 见 公 司 于 2026
年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售资产的公告》
（公告编号：2026-016）及《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》，为满足公司发展需要及日常
经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，陈灵巧女士提请将《关于出
售资产的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有
公司 1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内向其他股东
发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。
经公司董事会审核，截至本公告披露日，陈灵巧女士直接持有公司股份
等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025
年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时
间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025 年度股东
会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截止 2026 年 05 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因
故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可
不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司
于 2026 年 4 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的
书面授权委托书。
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日，上午 9：00—11：00，下午 1：00—5：
（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（四）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县黄河路 69 号公司会议室
（五）会议联系方式
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：IR@asd.com.cn
联系人：胥驰骋
（六）会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
爱仕达股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席爱仕达股份有限公司于 2026
年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
金额确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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