证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2026-021
山东双一科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
一、召开会议的基本情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议审议
通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 05 月 22 日（星期
五）召开 2025 年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
过，具体内容详见公司于 2026 年 04 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章
的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东
省德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部，邮政编码 253007，请注明“2025 年度股
东会字样”）；
（4）本公司不接受电话登记。
信函方式登记的，邮件、信函须于 2026 年 5 月 21 日下午 17：00 前送达至公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东双一科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东双一科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东双一科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于<2025 年度报告全文>及其摘要的议
案》
《关于向商业银行申请综合授信额度的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
委托人姓名和名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
备注：
人签字。
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件 3
山东双一科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备注
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
说明：
或发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准。
不接受电话登记。
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