至正股份 2025 年年度股东会会议资料
深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
会议资料
二〇二六年五月十四日
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尊敬的股东及股东代表：
欢迎您参加深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 2025 年年度股东会。
一、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分
二、会议召开地点：深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋 203/204
三、主持人：王强先生
四、会议议程
议案一、公司 2025 年年度报告及摘要
议案二、公司 2025 年度董事会工作报告
议案三、公司 2025 年度财务决算报告
议案四、关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案
议案五、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
议案六、关于确认董事、高管 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案
议案七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
议案九、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
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为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如
下：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言
时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1
次，每次发言不超过 3 分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题
提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其
中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得
扰乱大会的正常程序和会议秩序。
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议案一、公司 2025 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案二、公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案三、公司 2025 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司2025年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年
度财务决算情况如下：
本期比上年同
主要会计数据 2025年 2024年
期增减(%)
营业收入 550,290,754.51 364,562,710.36 50.95
扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后 550,259,784.83 359,419,558.34 53.10
的营业收入
利润总额 -68,609,002.48 -10,941,679.33 不适用
归属于上市公司股东的净利润 -46,599,844.90 -30,533,780.62 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-96,438,873.66 -35,586,802.98 不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -14,087,716.90 -26,772,774.77 不适用
本期末比上年
）
归属于上市公司股东的净资产 3,497,357,470.67 225,808,051.21 1,448.82
总资产 5,312,115,320.28 636,018,910.80 735.21
本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案四、关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案五、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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议案六、关于确认董事、高管 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪
酬方案的议案
各位股东及股东代表：
中，董事及高级管理人员 217.10 万元，独立董事 18 万元。
经董事会薪酬与考核委员会审核，拟定 2026 年度董事津贴为 18 万元/年（税前）
，
高级管理人员薪酬按其岗位对应的薪酬标准确定，上述方案具体参照公司《董事及高
级管理人员薪酬管理制度》实施。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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议案七、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-026）。
公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表
决，直接提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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议案九、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》）。
本议案已经公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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