证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-033
南京化纤股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600889 *ST 京化 2026/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独持有28.03%股份的
股东南京新工投资集团有限责任公司，在2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予
以公告。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及
支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并拟向不超过
公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公
司本次交易相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易的股东会决议的有效期
为 2025 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即自 2025 年
督管理委员会同意注册，则有效期自动延长至本次交易完成日。
京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
〔2026〕295 号）。
鉴于公司尚未完成本次交易相关事宜，为保证本次交易的顺利推进，拟提请
公司股东会审议将本次交易的决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，
延长至 2027 年 5 月 27 日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 9 点 00 分
召开地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日
至2026 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
董事薪酬方案的议案
为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机
构的议案
管理人员薪酬管理制度》的议案
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东
会决议有效期的议案
累积投票议案
董事候选人提名的议案
事候选人提名的议案
议案 1-8,10-11 已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，并已在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司、南京新工新
兴产业投资管理有限公司、南京轻纺产业（集团）有限公司、南京机电产业（集
团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、南京纺织工贸实业（集团）有
限公司
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 13 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
告
薪酬及 2026 年度董事薪酬方
案的议案
务的议案
所（特殊普通合伙）为公司
控审计机构的议案
公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交
易股东会决议有效期的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
事会非独立董事候选人提名的议案
事会独立董事候选人提名的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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