证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2026-031
新奥天然气股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600803 新奥股份 2026/5/8
二、增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.98%
股份的股东新奥科技发展有限公司，在2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以
公告。
重大资产重组股东会决议有效期及相关授权期限的议案》，具体详见公司于 2026
年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的相关公告。该议案尚需提交公司股东会
批准。为提高决策效率，股东新奥科技发展有限公司提议将该议案以临时提案的
方式提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 10 点 30 分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
听取《新奥股份 2025 年度独立董事述职报告》
本次股东会的第 1-6 议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。相
关内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。第 7
项议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：蒋承宏先生、于建潮先生、韩继深先生、张宇
迎先生、张瑾女士等作为公司私有化新奥能源（02688.HK）交易对方且在股权
登记日持有本公司股票的股东应回避表决。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
附件：授权委托书
授权委托书
新奥天然气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于制定<新奥股份董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于延长重大资产重组股东会决议有效期及相关授权期
限的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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