证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2026-017
深圳市维海德技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面方式送达各位董事。会议于 2026 年 4 月 29
日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
公司于近日收到丁海忠先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，申请辞
去公司总经理职务，辞职后仍担任公司控股子公司总经理职务。经公司提名委员
会资格审核，聘任陈涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，
至本届董事会任期届满之日止。
本议案已提前经公司董事会提名委员会审议全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司总经理离任暨聘任总经理的公告》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司董事会
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