证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-043
可孚医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 29
日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
公司 2026 年第一季度报告遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮
（公告编号：2026-044）。
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予部分 13 名激励对象因个人
原因离职，不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计 10.98 万股第二类
限制性股票不得归属并由公司作废。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授
权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-045）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2026 年 3 月 31 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025 年度利润分配方案：以可参与分配
的股本 205,018,269 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 12 元（含税），
拟合计派发现金红利 246,021,922.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 4 月 10 日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司对相关事项进行调整，限制性股票授予价格（首次及预留）由
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事张志明先生、薛小桥
先生、贺邦杰先生作为关联董事对本议案回避表决。
期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为
售期的承诺，公司将本次归属的限制性股票继续限售至 2026 年 10 月 29 日。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事张志明先生、薛小桥
先生、贺邦杰先生作为关联董事对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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