证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2026-013
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2026 年 4 月
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，
通过如下决议：
一、同意《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已于 2026 年 4 月 28 日经董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2026 年第一季
度报告》。
二、同意《关于制定融资担保及资金出借管理办法的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、同意《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》（“2026-014”号）。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
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