证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2026-016
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六
十二次会议，于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了电话确认，于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董
事 7 名，实到 7 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《公司 2026 年第一季度报告》（该项议案同意票 7 票，反对票
（一）
；
本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十二次会议审议
通过。
（二） （该项议案同意票 7 票，
《公司关于注册发行公司债券的议案》
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
董事会同意公司在上海证券交易所申请注册公司债券额度。具体
如下：
本次债券的总规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。品种
包括但不限于一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券、绿色
公司债券、科技创新公司债券等。
本次债券期限不超过 10 年（含 10 年，可续期公司债券不受此限
制），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年
付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的票面利
率及其支付方式在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
本次债券经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委
员会注册后，以一次或分期的形式发行，发行方式为簿记建档发行。
本次债券不设定增信措施。
本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、项目
建设及运营、股权投资、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他
用途。
本次发行公司债券的董事会决议自董事会审议通过之日起生效，
有效期至本次发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册之日
起 24 个月届满为止。
（三）公司关于变更第十一届董事会董事候选人的议案（该项议
案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
。
董事会同意：公司第二大股东上海国盛（集团）有限公司变更推
荐公司第十一届董事会董事候选人为袁苑女士。公司于 2025 年 10 月
届选举的议案》其他事项不变，具体如下：
公司第十届董事会任期届满，同意进行换届选举。公司第十一届
董事会由 9 人组成，其中 3 人为独立董事，由工会全委会选举产生的
职工董事为 1 人，股东推荐的董事为 5 人，第十一届董事会候选人如
下：
上海城建（集团）有限公司推荐葛以衡先生、刘纯洁先生为董事
候选人；推荐张桂戌先生、张纯女士、吴泽勇先生为独立董事候选人。
上海国盛（集团）有限公司推荐袁苑女士为董事候选人。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十次会议审议通过。
以上董事候选人需经公司股东会审议，并进行逐项表决。
附：
第十一届董事会董事候选人简历：
葛以衡，男，1972 年 5 月出生，中共党员，工程硕士，教授级
高级工程师，正高级经济师。历任上海市第二市政工程有限公司副总
经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总
经理、党委副书记、党委书记、董事长，上海隧道工程股份有限公司
副总裁、总裁、党委副书记。现任上海城建（集团）有限公司董事长，
上海隧道工程股份有限公司党委书记，公司第十届董事会董事长（兼
财务总监）。
刘纯洁，男，1972 年 9 月出生，中共党员，工学博士，教授级
高级工程师。历任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长，上海
轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长，上海轨道交通浦东线发
展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师，天津轨道
交通集团有限公司总经理，天津市政协人口资源环境和城市建设委员
会副主任，上海久事（集团）有限公司副总裁，上海申通地铁集团有
限公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、总裁，
公司第十届董事会董事。
袁苑，女，1977 年 8 月出生，中共党员，专业会计硕士，正高
级会计师，注册会计师。历任上海海立（集团）股份有限公司副总经
理、财务负责人，上海力达重工制造有限公司财务总监，上海电气泰
雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。现任上海国盛（集团）有限
公司财务管理部总经理。
第十一届董事会独立董事候选人简历：
张桂戌，男，1970 年 10 月出生，中共党员，教授，博士研究生
导师。现任华东师范大学信息学部主任、计算机科学与技术学院院长，
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。
张纯，女，1963 年 12 月出生，中共党员，教授，博士研究生导
师，注册资产评估师、注册房地产估价师。现任上海财经大学会计学
院教授、博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长，上海美特
斯邦威服饰股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第十
届董事会独立董事。
吴泽勇，男，1975 年 2 月出生，教授，博士研究生导师。现任
上海交通大学凯原法学院长聘教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研
究会常务理事、上海市法学会学术委员会委员，上海仲裁委仲裁员，
焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
特此公告。
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