证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-032
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第二十四次会议于 2026 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
举行，会议通知于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》真实反映了公司
的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一
季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等
要求编制了《2025 年年度报告（H 股）》，具体内容详见披露于香港联合交易所有
限公司网站。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
期权（特别授予部分）第一个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（特别授予部分）第一个行权期行
权条件成就的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
性股票（特别授予部分）第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（特别授予部分）第一个解
除限售期解除限售条件成就的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
具体内容详见披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分
股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案已经董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
登记的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公
司增资的公告》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
三、备查文件
特此公告。
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