证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-022
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第三十八次会议于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出书面通知，
于 2026 年 4 月 28 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏
先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2026 年第一季度报告》（具体内容详见公司披露的
《2026 年第一季度报告》
）
该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十
一次会议审议通过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
二、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
（具体内容详见披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东会审议。
三、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
四、关于全资子公司国太牧业破产清算案第二次债权人会议表
决事项的议案
公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗国太牧业有限公司（以下简
称：国太牧业）因资不抵债，公司第十届董事会第三十二次会议审议
通过《关于全资子公司拟申请破产清算的方案》，2025 年 11 月内蒙
古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院（以下简称：法院）裁定受理，并指
定了破产管理人。
由于原破产清算方案无法完整延续国太牧业排污许可、食品生产
许可等多项行政许可，为有效盘活国太牧业租赁土地使用权的经济价
值，实现资产价值最大化、提高债权人清偿率，现管理人拟调整方案，
将破产清算转为破产重整程序，并拟召开第二次债权人会议，鉴于公
司为国太牧业唯一普通债权人，公司同意本次债权人会议表决事项:1.
国太牧业债权申报及债权审查的报告；2.国太牧业由破产清算转为破
产重整；3.国太牧业破产重整投资人招募方案。
后期公司将相关表决资料提交给破产管理人，由其报法院审理并
裁定，公司将根据该事项的后续进展，及时履行披露义务。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
五、公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（具体内
容详见披露的公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
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