证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-020
债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1
债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2
债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3
债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4
债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”
“公司”）第九届董事会第十
九次会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室召开，应参加董事 7 名，实际参加董
事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫东
先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 4 月 22 日发出。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
（一）会议审议通过了《上海建工 2026 年第一季度报告》；
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）会议审议通过了《上海建工董事 2023-2025 年度任期薪酬情况报告》，
同意将报告提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（关联董事叶卫东、殷
红霞回避表决）。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
