证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2026-034
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698
湖北楚天智能交通股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
会议（临时会议）于 2026 年 4 月 29 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本
次会议的通知及会议资料于 2026 年 4 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达全
体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通
过以下决议：
一、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司
二、审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
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