证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-019
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议通知于 2026 年 4 月 26 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月
事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》所载资料内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司予以对外披
露。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 14 号——收入》
以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关
披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够更加客观、
准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中
小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
公司于 2023 年 2 月完成收购甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安
制药”）70%股权的重大资产重组事项。根据公司与交易各方签署的相关协议约
定，在普安制药业绩承诺补偿期间（2022 年——2025 年）届满后，公司委托深
圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对普安制药截至 2025 年 12 月 31 日
的股东全部权益价值进行了评估，根据评估结果形成《重大资产重组业绩承诺期
届满标的资产减值测试报告》。普安制药的股权全部权益价值于 2025 年 12 月
元，相较于标的资产交易作价时普安制药股东全部权益的评估结果 36,759.80 万
元，高出 26,376.83 万元。经测试，截至 2025 年 12 月 31 日，标的资产未发生
减值。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过；希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告；独立财务顾问华龙证券股份
有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试情况的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
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