证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2026-14
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十七次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件形式通知各位董
事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026
年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事
七名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
该议案经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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