证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2026-024
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十五次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知和材料已于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。
会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会
议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2025 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
（二）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》包含的信息公允、全面、
真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026年第一季度报告》。
特此公告。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
