证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2026-008
青岛港国际股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
（以下简称“《公司章程》”）
知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》
规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均进行了表
决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件
以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经全体董事有效表决，表决通过了以下议案：
（一）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度 ESG 报告及 2026
年度 ESG 报告工作计划的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度环
境、社会和管治（ESG）报告摘要》及《青岛港国际股份有限公司2025年度环境、
社会和管治（ESG）报告》。
本议案已经公司第五届董事会战略发展与 ESG 委员会第三次会议表决通过，
并同意提交公司董事会审议。
（二）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司 2026 年第一季度报告的议
案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的 2026 年第一季度报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议表决通过，并同意提交
公司董事会审议。
（三）表决通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配
方案的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于提请股
东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（四）表决通过《关于制定<青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议表决通过，并同意提交
公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。
（五）表决通过《关于召开青岛港国际股份有限公司 2025 年年度股东会的
议案》
经全体董事表决，公司董事会同意于2026年6月18日上午10：30在山东省青
岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店召开公司2025年年度股东会，并同意授权公
司董事会秘书向全体股东发出召开公司2025年年度股东会的通知并处理相关事
宜。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
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