证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-018
浙江云中马股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
于 2026 年 4 月 24 日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人（其中，叶福忠先生、田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、
徐伟建先生共 5 人以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马
股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以
下议案：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中
马股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中
马股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
（三）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定
“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，董事会同意选举叶福忠
先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
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