股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2026-022
江苏通用科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的
召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事
认真审议，一致同意通过了如下议案：
一、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
（公告编号：2026-015）、
《江苏通用科技股份有限公司 2025
年年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》
（公告编号：2026-016）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年年末母
公司未分配利润为-978,509,053.72 元。
鉴于公司母公司未分配利润为负值，尚不符合分红条件。根据《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规
定，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的
分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，本议案已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司股东会审议。
具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，本议案已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司为进
一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的
薪酬津贴水平，拟从 2026 年 1 月 1 日起将独立董事津贴标准由每人每年税前 6.5
万元人民币调整为每人每年税前 7 万元人民币。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员杨海涛、成荣光回避表
决。
董事窦红静、杨海涛、成荣光回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董
事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
职责情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
董事窦红静、杨海涛、成荣光回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司内
部审计管理制度（2026 年 4 月修订稿）》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司境
外投资管理办法》。
本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于计提 2026 年一季度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
董事王晓军回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 召开 2025 年年度股东会，审议以
上需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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