证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2026-018
苏州纽威阀门股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他部分
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
特此公告。
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