证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-056
江西宏柏新材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月
会议由公司董事长纪金树先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年
第一季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议并通过《关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏
柏新材料股份有限公司关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的公告》（公告
编号：2026-057）。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
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