证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-014
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4
月 28 日收到王彬彬女士的辞职报告，王彬彬女士因个人原因辞去公司董事、董
事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，其不再担任公司任何职务，王彬彬女
士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
是否继续在
原定任 是否存在未
离任 上市公司及
姓名 离任时间 期到期 离任原因 履行完毕的
职务 其控股子公
日 公开承诺
司任职
王彬彬 董事 个人原因 否 是
月 28 日 月7日
公司首次公开发行股份上市时，董事王彬彬承诺“离职半年内将不以任何方
式转让本人直接和间接持有的公司股份”。
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关法律法规的规定，王彬彬
女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会
的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日，王彬彬女士直接持有公司股
份 11.00 万股；通过持有员工持股平台北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）
出资额的 15.4963%，间接持有公司股份。王彬彬女士辞去公司董事、董事会薪
酬与考核委员会委员职务后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发
行股份的所作的相关承诺。
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，
尽快完成新任董事的补选工作。
王彬彬女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为
公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
