证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-022
债券代码：118066 债券简称：统联转债
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金的实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入
募集资金金额进行调整。保荐人国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）
发表了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕
对象发行57,600.00万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，
发 行 数 量 576,000 手 （ 5,760,000 张 ） 。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
金净额为566,360,933.97元。
上述募集资金已于2026年3月6日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2026]518Z0025
号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存
放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 56,636.09
万元，低于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，
结合公司实际情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体
调整情况如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后投入募
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额 集资金金额
新型智能终端零组件（轻质材
料）智能制造中心项目
合计 60,183.17 57,600.00 56,636.09
注：上述数据四舍五入保留两位小数，故可能存在尾数差异。
公司董事会授权公司经营管理层按照调整后的募集资金投入情况，根据募集
资金投资项目的实施情况，对募投项目内部投资金额进行调整。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结
合公司实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规则和公司《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管
理制度》的规定。本次调整有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司
未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金
使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使
用效率。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集
资金金额进行调整。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、专项意见说明
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法规和公司募集资金管理制度的规定，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项
无异议。
特此公告。
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