深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
司”）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
及公司《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
（以
下简称《董事会审计委员会议事规则》）有关规定和要求，本着客观、公正、独
立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况
向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事曹岷女士、独立董事杨万丽女士以
及独立董事胡鸿高先生组成，由会计专业人士曹岷女士担任主任委员。
报告期内，审计委员会委员严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议
事规则》等制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，并积极与公司管理层、外
部会计师和公司相关部门沟通，不仅按照监管机构和公司的要求按时参加各种会
议，研究和审议各项议案，而且凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外
部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业
的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，主要审议事项包括公司定期
报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、内审工作报
告等议案。会议审议并通过的议案如下：
序号 召开日期 会议届次 会议内容
会议 3.《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
的议案》
履行监督职责情况的报告>的议案》
计工作计划>的议案》
第二届董事会审
会议
第二届董事会审
次会议
第二届董事会审
月 28 日 2.《关于<2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案》
次会议
第二届董事会审 金管理的议案》
月 19 日
次会议 议案》
就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资
料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行
判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性，每项议案均以全体委员一致同
意的表决结果通过。
三、审计委员会相关工作情况
（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度、2025
年半年度和 2025 年第三季度的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和
准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差
错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见
审计报告的事项，公司财务报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务
状况、经营成果和现金流量。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公
司《内部控制制度》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真审阅了公
司年度内部审计工作计划，积极督促和指导相关内控部门严格按照工作计划执行
各项工作，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见及建议。经与相关部门沟
通并审阅内部审计相关资料，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现内部审计和内部控制
工作存在重大问题情况。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的
公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公
司章程》以及内部管理制度，规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因
此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司
治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。
（四）对会计师事务所审计工作履行监督职责
报告期内，公司审计委员会在选聘会计师事务所以及审计全过程中充分履行
监督职责；在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构
的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配
合，提高了相关审计工作的效率。具体详见《深圳市泛海统联精密制造股份有限
公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
四、总体评价
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会议
事规则》等的相关规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职
守，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控
建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理，切实履行了审计委员
会的责任和义务。
会审计委员会议事规则》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，充分发挥
公司审计委员会的监督职能，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通
的协调，促进公司规范运作、稳健发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。
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