天圣制药集团股份有限公司董事会
关于 2025 年度证券投资的专项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定要求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025
年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况
截至报告期末，公司证券投资具体情况如下：
单位：元
计入
权益
本期公
会计 的累 本期 会计
证券 证券 证券 最初投资 期初账面 允价值 本期购 报告期 期末账面 资金
计量 计公 出售 核算
品种 代码 简称 成本 价值 变动损 买金额 损益 价值 来源
模式 允价 金额 科目
益
值变
动
其他
境内 公允 非流
外股 价值 0.00 0.00 动金
票 计量 融资
产
合计 -- 0.00 0.00 -- --
二、公司证券投资审批情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度
证券投资在董事长审批权限范围内，无须提交至董事会、股东会审批。
三、公司关于证券投资内控制度执行情况
公司的证券投资严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》《天圣制药
集团股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，规范公司投资行为，防范投
资风险。2025 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求执行，未发现
有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、董事会对证券投资情况的说明
经核查，公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，不会影响公
司正常生产经营活动。公司严格按照相关法律法规、
《公司章程》
《天圣制药集团
股份有限公司对外投资管理制度》等相关规章制度的要求，明确了证券投资范围
和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，不存在违反
相关法律法规及规章制度的行为。
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