正元地理信息集团股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司董事会审计与风
险管理委员会实施细则》等有关规定，报告期内，审计与风险管理委员会恪尽职
守，积极勤勉，切实发挥监督指导作用。现将正元地理信息集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告如下：
一、审计与风险管理委员会基本情况
公司第二届董事会审计与风险管理委员会由3名成员组成，分别为独立董事
解小雨女士、席月民先生、马飞先生，其中主任委员由会计专业人士解小雨女士
担任。
二、审计与风险管理委员会会议召开情况
报告期内，公司共召开审计与风险管理委员会会议8次，共审议议案40项，
均表决通过，具体情况如下：
序
会议届次 召开时间 编号 议案名称
号
《关于〈公司 2024 年第四季度内部审计工作报
告〉的议案》
《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会
第二届审计与风 2024 年第四季度工作报告〉的议案》
十九次会议 《关于〈公司 2024 年度内控体系工作报告〉的
议案》
《关于〈公司 2025 年度重大经营风险预测评估
报告〉的议案》
第二届审计与风 1 《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》
二十次会议 2
的议案》
序
会议届次 召开时间 编号 议案名称
号
《关于确认公司 2024 年度财务报告并对外提供
使用的议案》
《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会
《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会对会
职责情况的报告〉的议案》
《关于〈公司 2024 年度内部审计工作总结〉的
议案》
《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的
议案》
《关于〈公司 2024 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况〉的议案》
《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告〉的议案》
《关于〈公司 2024 年度财务决算报告及 2025
年度财务预算报告〉的议案》
《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局
计部分的议案》
《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议
案》
《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局
案》
《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关
联交易的议案》
《关于公司申请 2025 年度银行授信计划及计划
案》
《关于〈公司 2025 年度内部审计项目计划〉的
议案》
《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会
《关于〈公司 2025 年第一季度内部审计工作报
告〉的议案》
第二届审计与风 《关于调整公司 2025 年度筹资预算及融资担保
险管理委员会第 预算的议案》
序
会议届次 召开时间 编号 议案名称
号
二十一次会议
《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议
案》
第二届审计与风
《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会
二十二次会议
《关于〈公司 2025 年第二季度内部审计工作报
告〉的议案》
第二届审计与风
《关于调整公司 2025 年度融资担保预算的议
案》
二十三次会议
《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会
《关于〈公司 2025 年第三季度内部审计工作报
告〉的议案》
第二届审计与风 《关于〈浙江正元地理信息有限责任公司原执行
二十四次会议 议案》
《关于〈正元地理信息集团股份有限公司浙江分
议案》
《关于〈武汉科岛地理信息工程有限公司原董事
长聂荣建离任经济责任审计报告〉的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
第二届审计与风 1 为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计
二十五次会议 《关于〈致同会计师事务所（特殊普通合伙）关
于公司 2025 年度审计计划〉的议案》
《关于制定〈正元地理信息集团股份有限公司科
研项目审计办法〉的议案》
第二届审计与风
《关于〈河北天元地理信息科技工程有限公司原
董事长王勇离任经济责任审计报告〉的议案》
二十六次会议
《关于〈河北数字建设科技有限公司原董事长张
涛离任经济责任审计报告〉的议案》
三、审计与风险管理委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
根据财政部、国务院国资委对会计师事务所承担中央企业财务决算审计相关
规定，为保持审计业务的独立性，结合审计质量和服务水平等，公司续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司董事会审计与风险管理委员会对致
同会计师事务所及审计小组人员的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等进行了解和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质、经验和专业
能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求，同意公司续聘请
致同会计师事务所为 2025 年度审计机构。后经公司董事会、股东会审议通过。
致同会计师事务所制定了具体审计计划，2025 年 11 月 24 日审计与风险管
理委员会组织公司管理层、致同会计师事务所召开审计与风险管理委员会会议，
就 2025 年度审计工作进行审前沟通和交流。审计与风险管理委员会持续关注审
计进程，致同会计师事务所按时按计划完成了审计工作，并将审计报告等提交至
管理层与审计与风险管理委员会，之后于 2026 年 4 月 23 日审计与风险管理委员
会组织会议，致同会计师事务所审计小组相关人员向管理层、审计与风险管理委
员会报告了审计情况，委员会认为审计机构切实履行了应尽的职责，按时完成了
成果。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计与风险管理委员会持续保持与公司内部审计部门的充分沟
通。根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实
际情况，审计与风险管理委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作总结、
结合实际情况，提出了相关建议，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计与风险管理委员会与公司管理层进行了充分沟通，审议了公
司 2024 年年度、2025 年第一季度、2025 年半年度及 2025 年第三季度的财务报
告，委员会认为公司各期财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况
及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作情况
报告期内，审计与风险管理委员会按照《企业内部控制基本规范》及相关规
定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，督导内部审计部门组织开展年度
内部控制自我评价工作。积极推动建立健全内部控制制度，提高公司风险管理水
平。督促内部审计部门根据相关规定，从持续优化内部控制制度、加强内部控制
评价、强化内部控制缺陷整改入手，不断提升内部控制的有效性。
审计与风险管理委员会认为公司内控制度符合中国证监会、上海证券交易所
等发布的规范运作基本要求，并得到了有效执行，相关经营风险能够有效控制，
保障了公司和股东的利益。
（五）对关联交易事项的审查
报告期内，审计与风险管理委员会审议通过了《关于确认公司 2024 年度与
中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议
案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，委员会认为公司与关联
方之间日常关联交易遵循了自愿、公平、公正、公开的原则，交易价格能够按照
市场公允价格结算，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在利益输送和损害
中小投资者权益的情形。
四、总体评价
报告期内，审计与风险管理委员会根据相关法律法规恪尽职守，秉持客观、
公正、独立的工作原则，勤勉尽责地履行了自身职责，充分发挥指导、协调、监
督的作用，确保公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
实履行自身责任和义务，密切关注内部审计工作、协调与外部审计机构沟通，不
断完善公司内控体系建设，进一步促进公司规范运作、稳健发展。
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