证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-026
北京恒泰实达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理
人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规
定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。
现将相关事项公告如下：
一、董高责任险方案
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买
董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定
责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续董高责任险合
同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保
险方案范围内无需另行审议。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于为公司
及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，因公司全体董事均为被保险对象，
属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年
年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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