嘉和美康（北京）科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉
和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《嘉和美康
（北京）科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作
细则》）的有关规定，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）
审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员
会2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第五届董事会审计委员会
委员及召集人。公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，均为不在公司担
任高级管理人员的董事，分别为任宏女士（召集人、会计专业人士）、李文华先
生、王韵先生。
集人）职务，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司独立董事
的议案》，同意聘任柴健先生担任第五届董事会独立董事，同时补选其为公司第
五届董事会审计委员会主任委员。
证公司第五届董事会审计委员会正常有序开展工作，第五届董事会第四次会议审
议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》，同意选举王清先生担任第五届董
事会审计委员会委员。
截至2026年4月28日，公司第五届董事会审计委员会委员为：柴健先生（召
集人）、李文华先生、王清先生。公司第五届董事会审计委员会符合“独立董事
占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。
二、审计委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 重要意见和建议
专项报告的议案；
报告的议案；
部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案。
三、审计委员会2025年度主要工作内容
（一）审核与评估公司财务报告
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大
会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保
留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2025
年度财务报告审计工作进行了监督评价，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，
认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，
客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的
职责。
（三）指导与评估内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可
行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发
现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，认为
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的内部控制。
（四）指导与审阅公司内部控制工作
报告期内，我们积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部
控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，积极
推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调与外部审计机构的沟通
报告期内，我们与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、
良好的沟通，积极协调审计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，
共同发挥审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据公司制定的《审计委员会工作细则》等的
相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
以上是公司董事会审计委员会全体委员在2025年度履行职责情况的汇报。
工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，
推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
