证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2026-018
卓郎智能技术股份有限公司
关于确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及
年度薪酬方案的议案》时，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事和管理管理人员 2025 年度薪酬确认情况
对复杂的市场环境和行业发展情况，较好地完成了年度的工作目标。根据《公司
章程》《董事会各专门委员会实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
（以下简称“薪酬管理制度”）及公司绩效考核方案，2025 年度公司对董事和
高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经
营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事和高级
管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。董事和高级管理人员 2025
年度薪酬具体内容详见公司《2025 年年度报告》中关于“现任及报告期内离任
董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
二、公司董事和管理管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立健全激励与约束并重、
长短期相结合、业绩与薪酬挂钩的分配机制，依据《公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司 2026 年经营目标与行业薪酬水平，制定公司董事和高级管理人员
（一） 适用对象
公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二） 适用期限
（三）薪酬方案
在公司领薪的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管
理执行。
公司独立董事实行固定津贴制度，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
其中，任董事会各专门委员会主任委员的独立董事津贴60万元（人民币）整（含
税）/年，任董事会各专门委员会一般委员的独立董事津贴50万元（人民币）整
（含税）/年。独立董事津贴按月发放。因出席公司董事会、股东会等按《公司
法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。除此之外，
独立董事不享受其他薪酬福利待遇。
公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的
劳动合同、具体任职岗位等领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，
绩效薪酬则与公司经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况等相关指标挂钩，并
根据业绩考核结果兑现绩效薪酬。绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（四）其他说明
酬按其实际任期计算并予以发放。
审议通过之日生效，上述方案中涉及的董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过
后生效。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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