华谊兄弟传媒股份有限公司
《公司法》
《证券法》等有关法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》的要求，
贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真
负责、勤勉尽职，现将董事会 2025 年主要工作内容汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业总收入为 30,967.13 万元，比上年同期减少 33.43%；
归属于上市公司股东净利润为-33,374.54 万元，比上年同期下降 17.26%；扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-40,797.37 万元，比上年同期下
降 6.63%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）股东会召开情况
报告期内，公司股东会共召开 2 次会议，股东会召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
交易预计的议案》
东大会 12 日 8.《关于公司及子公司 2025 年度向关联人申请借款额度暨关联交
易的议案》
的议案》
行股票相关事宜的议案》
临时股东大会 月 25 日
（二）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，董事会召开会议的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第六届董事会 2025 年 3 月
的议案》
第 28 次会议 11 日
案》
联交易预计的议案》
额度暨关联担保的议案》
第六届董事会 2025 年 4 月 12.《关于公司及子公司 2025 年度向关联人申请借款额度暨关联交
第 29 次会议 18 日 易的议案》
会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
构的议案》
行股票相关事宜的议案》
第六届董事会 2025 年 6 月
第 30 次会议 27 日
第六届董事会 2025 年 8 月
第 31 次会议 29 日
第六届董事会 2025 年 9 月
第 32 次会议 19 日
第六届董事会 2025 年 10
第 33 次会议 月 29 日
议案》
第六届董事会 2025 年 12 3.07《关于修订<独立董事专门会议细则>的议案》
第 34 次会议 月5日 3.08《关于修订<总经理工作细则>的议案》
度>的议案》
议案》
案》
第六届董事会 2025 年 12 1.《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
第 35 次会议 月 25 日 2.《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
（三）董事会专门委员会会议召开情况
报告期内，董事会各专门委员会会议召开的具体情况如下：
召开会
委员会名称 召开日期 会议内容
议次数
审计委员会 8
薪酬与考核委员 2025 年 4 月 18 日 公司董事、高级管理人员薪酬计划
会 2025 年 9 月 19 日 向激励对象预留授予股票期权
战略委员会 1 2025 年 4 月 18 日 公司年度发展战略规划
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》
等相关法律法规及规章制度勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，并凭借自
身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供有价值的指导意见，有效推动
公司治理水平提升，切实维护公司和中小股东利益。报告期内，独立董事对历次
董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（五）投资者关系管理工作
在董事会的指导下，公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，积极
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信
息沟通，通过投资者电话、电子邮箱、投资者互动平台、现场调研等多渠道加强
投资者对公司的了解，及时解答投资者关心的公司业绩、未来规划、战略实施等
问题，建立起公司与投资者之间的良性互动关系。公司结合自身实际情况，真实、
准确、完整、及时、公平地披露各类信息，严格按照规定采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开股东会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。
（六）信息披露工作
公司董事会办公室严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
定期/临时报告编制准则及相关披露要求，贯彻落实信息披露制度，履行信息披
露义务，对披露的事项进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确
地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。
三、2026 年工作计划
（一）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规
范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者
的联系和沟通。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于
广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面
获取公司信息。
（三）公司规范化治理方面
董事会将以持续完善公司治理结构、提升决策效能为核心，进一步优化运作
机制。推动审计委员会职权实质性落地，支持其依规履行财务监督、内控评价与
合规管理职责，构建权责清晰、运转高效、监督有力的治理体系，切实提升公司
治理现代化水平，保障公司规范、高效运作。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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