证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-026
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 28 日召
开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现
将相关事项公告如下：
一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的确认
公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况详见同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环
境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）本方案适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。
（二）本方案适用期限
（三）薪酬（津贴）标准
（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入三部分组成，其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬、
津贴。
基本薪酬：根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗
位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放。
绩效薪酬：由公司薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年
度考核确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
中长期激励收入：通过股权激励、项目收益分红等方式，激励非独立董事对
公司发展的长期贡献，具体激励方案由公司根据实际情况制定并在履行相应审议
程序后实施。
（2）独立董事：结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情
况并参照行业薪酬水平,公司拟定的独立董事 2026 年度津贴方案为：独立董事津
贴为人民币 7.2 万元/年，津贴按月足额发放，不参与公司绩效薪酬分配。
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成，
其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗
位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放。
绩效薪酬：由公司薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年
度考核确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
中长期激励收入：通过股权激励、项目收益分红等方式，激励高级管理人员
对公司发展的长期贡献，具体激励方案由公司根据实际情况制定并在履行相应审
议程序后实施。
（四）其他规定
定薪酬标准，不额外领取董事津贴。
定代扣代缴个人所得税。
其实际任期计算薪酬并予以发放。
方可生效。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
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