证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-011
陕西烽火电子股份有限公司
关于 2026 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
“公司”、“烽火电子”）第十届董事会第八次会议审议通过了公司《关于
（以下简称“《关联交易实施计划》”
），
其中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。并经公司
独立董事专门会议审议通过。
因业务发展需要，公司及子公司（含下属子公司，简称“公司”）将于
烽火盛天电子科技有限公司（简称“盛天科技”）、宝鸡烽火工模具技术有
限公司（简称“工模具”）、陕西长岭华远空天技术有限公司（简称“华远
空天”）、陕西电子信息集团有限公司（简称“陕西电子”）及下属其他公
司在销售商品、提供劳务、采购原材料、接受劳务等业务方面发生的关联交
易，预计总金额不超过16,550.00万元，2025年同类交易发生总金额为
此项关联交易尚须获得股东会的批准，股东会上关联股东陕西烽火通信
集团有限公司、陕西电子对此议案须回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交易定价 上年实际
关联交易类别 关联人 预计金额 日已发生
原则 发生金额
金额
诺信科技 1,800.00 5.38 1,422.96
盛天科技 1,600.00 279.02 1,050.47
公司与关联方
向关联人采购原材 工模具 3,000.00 6.37 104.16
发生的各项关
料、接受关联人提
华远空天 3,000.00 联 交 易 均 按 照 311.47 992.66
供的劳务
自愿、互惠互
陕西电子及下
属其他公司
正的原则进行
小计 14,150.00 1,555.14 8,717.82
向关联人销售商 陕西电子及下
品、提供劳务 属其他公司
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
占同类交 实际发生额
关联交易类型 关联交易方 关联交易金额 易金额的 预计金额 与预计金额
比例 差异（%）
诺信科技 1,422.96 1.11% 3,200.00 -55.53%
盛天科技 1,050.47 0.82%
向关联人采购原
工模具 104.16 0.08%
材料、接受关联 8,800.00 -17.10%
华远空天 992.66 0.77%
人提供的劳务
陕西电子及下属其他公司 5,147.57 4.01%
小计 8,717.82 6.79% 12,000.00 -27.35%
向关联人销售商
陕西电子及下属其他公司 1,402.27 0.84% 5,500.00 -74.50%
品、提供劳务
际交易金额较预计金额差异-27.35%，公司向关联人销售商品、
公司董事会对日常关联交易实际发 提供劳务实际交易金额较预计金额差异-74.50%，主要系公司
生情况与预计存在较大差异的原因 经营实际及业务发展需要等客观因素导致与关联方业务需求
变化，双方基于市场化原则协商调整交易金额，导致实际发生
额与前期预计存在差异，但均在预计范围内发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）陕西电子信息集团有限公司
法人代表：杨丽君
注册资本：298311.958239万元人民币
注册地址：西安市高新区锦业路125号
主要经营业务：雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航终端制造；
计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子元器件
制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；半导体照明器件制造；光伏设备及元器件制造；互联网数据
服务；网络技术服务；数据处理服务；物联网设备制造；大数据服务；云计
算设备制造；国内贸易代理；销售代理；信息技术咨询服务；非居住房地产
租赁；物业管理；教育咨询服务。
截至2025年9月30日，总资产4,813,462.63万元，净资产1,471,086.86
万元；2025年1-9月营业收入1,838,480.56万元，净利润4,694.99万元。（以
上财务数据未经审计）
陕西电子为公司股东，持有公司15.83%的股权，是公司控股股东陕西烽
火通信集团有限公司（简称“烽火通信”）的控股股东，为公司实际控制人。
陕西电子经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常
的公司，不存在履约能力障碍。
（二）陕西烽火诺信科技有限公司
法人代表：程智辉
注册资本： 1500万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
主要经营业务：机械电子产品的研发、设计、生产、销售、服务及来料
加工。
截至2025年12月31日，总资产17,724.47万元，净资产11,867.68万元；
经审计）
诺信科技为公司控股股东烽火通信的子公司。
诺信科技经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常
的公司，不存在履约能力障碍。
（三）陕西烽火盛天电子科技有限公司
法人代表：王江波
注册资本： 300万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路89号
主要经营业务：通信设备制造；通信设备销售；雷达及配套设备制造；
发电机及发电机组销售；微特电机及组件销售；微特电机及组件制造；电子
元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电力设施器材制造；电力设
施器材销售；输配电及控制设备制造；配电和开关控制设备研发；配电开关
控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备
及元器件销售；智能输配电机控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新
能源原动设备销售；电气设备销售；电气设备修理；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；通用零部件制造；金属切削加工服务；金属结构制
造；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
截至2025年12月31日，总资产5,162.11万元，净资产1,009.43万元；2025
年度营业收入5,018.94万元，净利润543.58万元。（以上财务数据未经审计）
盛天科技为公司控股股东烽火通信的子公司。
盛天科技经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常
的公司，不存在履约能力障碍。
（四）宝鸡烽火工模具技术有限公司
法人代表：张铁
注册资本： 500万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
主要经营业务：通信设备制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制
造；金属加工机械制造；金属结构制造；有色金属铸造；包装专用设备制造；
模具制造；模具销售；金属工具制造；增材制造；机械电气设备制造；激光
打标加工；货物进出口。
截至2025年12月31日，总资产2,754.17万元，净资产1,949.56万元；2025
年度营业收入5,336.64万元，净利润76.10万元。（以上财务数据未经审计）
工模具为公司控股股东烽火通信的子公司。
工模具经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的
公司，不存在履约能力障碍。
（五）陕西长岭华远空天技术有限公司
法人代表：孙超
注册资本： 800万元人民币
注册地址：陕西省西安市高新区毕原一路西段901号长岭产业园1幢202
室
主要经营业务：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；雷达及配
套设备制造、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售；电子元器件批发；
计算机软硬件及外围设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
国内贸易代理；水下系统和作业装备制造；机械设备研发；智能机器人的研
发；海洋工程装备研发；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；卫星遥感
应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；卫星
技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；电机制造；伺服控制机构制造；伺服
控制机构销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。
截至2025年12月31日，总资产4,305.79万元，净资产950.49万元；2025
年度营业收入2,908.90万元，净利润48.42万元。（以上财务数据未经审计）
华远空天与公司受同一实际控制人控制。
华远空天经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常
的公司，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要系与关联方之间发生的、属于公司正
常生产经营所必需的交易行为，主要包括向关联方销售商品、提供劳务及采
购原材料、接受劳务等。
（二）定价原则
公司与关联方之间的关联交易定价遵循以下原则：
量交易标的成本、同类业务市场行情、交易规模及商业惯例等因素，由交易
双方协商确定交易价格，定价公允合理。
（三）付款安排和结算方式
关联交易的付款安排、信用政策及结算方式，严格遵循公司与独立第三
方开展同类业务的标准执行，不存在向关联方提供额外信用期、提前支付款
项、垫付资金的情形。
（四）关联交易协议签署
公司与关联方之间的关联交易，均根据交易双方生产经营实际需要，签
署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不会对公司未来的
财务状况、经营成果及公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司利益
及中小股东利益的情形。
日常关联交易的实施不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因
此类交易而对关联方形成依赖（或者被其控制）。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第五次专门会议，经全体与
会独立董事认真审核，认为公司2026年日常关联交易实施计划是在自愿和诚
信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，
交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原
则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们
一致同意关于2026年日常关联交易实施计划的议案，并同意将该议案提交公
司董事会会议审议。
六、独立财务顾问意见
公司2026年日常关联交易实施计划已经公司董事会审议通过，尚需提交
股东会审议，目前阶段已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，相关关联交易为日
常销售、采购等交易，均为生产经营所必须，具有持续性，不会对公司财务
状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性。
七、备查文件
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日
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