证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—034
海默科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及新增部分公司治理制
度的议案》。现将相关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新监管要求，提高公司运作机制的规范程度，持续提升公
司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
券交易所创业板股票上市规则》
——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和《海默科技（集团）股份有
限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订，并新增
制订部分制度。
本次修订和新增的主要制度如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
上述制度的修订、制定已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，其中
第 1-5 项制度尚需公司 2025 年年度股东会审议，待股东会审议通过之日起生效；
第 6-15 项制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订及新增的制度全文详见
公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
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