金鸿控股集团股份有限公司
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专
门会议于 2026 年 4 月 18 日以通讯、专人送达等方式通知参会人员。会议于 2026
年 4 月 28 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯参会的方式召开，应
出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举陈立新先生
召集并主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公
司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准
确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案
的议案》
经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公
司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存
在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十一届董事会 2026 年
第五次会议审议。
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