证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-025
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证
券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将中国
黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31
日募集资金存放与实际使用的情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27
日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万
股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采
用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后
最终发行数量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验
证，募集资金总额为 89,820.00 万元，扣除发行费用 6,723.95 万元，募集资
金现金金额为 83,096.05 万元，并于 2021 年 2 月 2 日汇入公司开立于兴业银
行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为
号为 7112610182600053350）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 76,921.77 万元，募
集资金账户余额 9,999.56 万元（含利息）。
二、募集资金的存放和管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日
汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账
户（账号为 326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金
专用账户（账号为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴
业银行股份有限公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格
按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方
监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三
方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 余额（元）
兴业银行股份有限公司北
京分行营业部
中信银行北京中粮广场支
行
合计 99,995,604.10
三、本年度募集资金实际使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，截至 2025
年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2025 年公开发行募
集资金使用情况对照表》。
公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目
的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金 21,432.79 万元，信息
化平台升级建设项目 2,220.09 万元，研发设计中心项目 1,003.28 万元。公
司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]1-954 号）。保荐机构
中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置
换预先投入自筹资金。
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监
事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投
项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰
店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使
用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后
续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公
司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入项目的自筹资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
不适用。
不适用。
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等
应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2025 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监
管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映
了公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出
具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市
公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
附表：2025 年公开发行募集资金使用情况对照表
扣除发行费用后募集资金净额（万元） 83,096.05 本年度投入募集资金总额（万元） 8,100.66
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金现金总额（万元） 76,921.77
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末累计 项目可行
变更项 募集资金承诺 截至期末承 募集资金本年 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 本年度实 性
是否达到
承诺投资项目 目（含 投资总额（万 诺投入金额 度投入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 现的效益 是否发生
预计效益
部分变 元） （万元）(1) （万元） （万元）(2) 差额（万元） ＝(2)/(1) 态日期 （万元） 重
更） (3)＝(1)-(2) 大变化
否 54,270.87 54,270.87 7,535.99 49,044.65 5,226.22 90.37 2026 年 3 月 不适用 否
目 资尚未完成
否 6,343.67 6,343.67 564.67 6,237.61 106.06 98.33 2026 年 3 月 不适用 否
设项目 资尚未完成
建设期，投
资尚未完成
合计 83,096.05 83,096.05 8,100.66 76,921.77 6,174.28 92.57
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“2.募投项目前期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金；
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：截至 2026 年 3 月，公司募投项目已全部结项。
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