深圳大普微电子股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳大普微电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》、《董事会议
事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行
职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司
和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕 2025 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，
有序执行年度经营计划。
面对市场供需关系剧烈波动，公司坚持以优质的产品性能与完善的产品矩阵为基
础，以持续的研发创新与市场开拓为驱动，提升自身经营能力，实现了出货量与
营业收入的大幅增长。
报告期内，公司实现营业收入 228,868.92 万元，较上年同期增长 137.87%，
实现归属于上市公司股东的净利润为-48,067.17 万元，较上年同期下降 151.96%，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-48,929.04 万元，较上年
同期下降 150.86%。
公司 2025 年较 2024 年亏损增加，主要系以下因素影响：（1）2025 年上半
年，受国际地缘政治和关税政策不确定性、国内 AI 相关的算力芯片短缺等影响，
下游市场需求增长不及预期、存储市场供需关系阶段性失衡，国内企业级 SSD
市场价格出现一定程度的下行，2025 年下半年存储市场行情虽有回暖态势，但
公司企业级 SSD 的销售价格受订单议价时间的行业特点影响，回升有所滞后；
（2）
公司 2024 年下半年结合客户端部分型号产品导入情况和上游供应商部分型号
NAND Flash 即将停产等因素对 NAND Flash 进行了战略性采购备货，导致报告期
公司产品销售成本相对较高。因此，公司 2025 年较 2024 年产品毛利率下降，亏
损增加。
具体经营情况详见公司 2025 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司
内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工
作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共
召开 6 次董事会。董事会召开具体情况如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
案的议案》；
案》；
分配和未弥补亏损承担方案的议案》；
在创业板上市具体事宜的议案》；
补措施的议案》；
三年内稳定股价预案的议案》；
度关联交易进行确认的议案》；
财务报表的议案》；
制度的议案》；
有限公司章程（草案）>的议案》；
资金管理制度>的议案》；
司管理制度>的议案》；
信息知情人登记制度>的议案》；
信息内部报告制度>的议案》；
披露管理制度>的议案》；
者关系管理制度>的议案》；
管理制度>的议案》；
案》。
额度的议案》；
案》；
议案》；
资金管理制度>的议案》
案》。
的议案》。
月 16 日 三次会议 议案》。
月 26 日 四次会议
票并在创业板上市战略配售的议案》。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审
议通过的各项决议。全年共召开 3 次股东会。股东会召开具体情况如下：
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
方案的议案》；
议案》；
润分配和未弥补亏损承担方案的议案》；
并在创业板上市具体事宜的议案》；
填补措施的议案》；
案》；
临时股东会
度关联交易进行确认的议案》；
度财务报表的议案》；
案》；
理制度的议案》;
份有限公司章程（草案）>的议案》;
集资金管理制度>的议案》。
东会 信额度的议案》；
案》；
集资金管理制度>的议案》。
临时股东会
份有限公司章程（草案）>的议案》。
（四）董事会下设专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议
事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意
见及建议。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：
公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计
委员会共召开 4 次会议，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相
关规定规范运作，监督及评估了外部审计机构的工作，审核了公司内部控制制度
及执行情况，审核了公司财务信息，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导
内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委
员会认为公司内部控制体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。
审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师
保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委
员会对审计机构的审计工作进行总结评论，并就续聘审计机构事项进行了认真审
查。
公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略
委员会共召开 1 次会议。结合公司未来发展战略情况，审议并通过了与发行上市
相关的议案。
公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名
委员会未召开会议。
公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公
司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了《关于公司部分高级管理人员及核
心员工拟设立专项集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上
市战略配售的议案》，监督指导并评估、审核了专项资产管理计划的设立方案、
参与人员范围与资格、出资比例等相关事项，结合公司实际情况提出合理化建议。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专
门委员会的工作，同时积极参加独立董事专门会议，报告期内，公司独立董事专
门会议共召开 3 次会议，独立董事认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对
公司的重大决策提供了专业的建议和意见；对公司生产经营、财务管理、内部控
制、关联交易及其他重大事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，
积极有效地履行了独立董事的职责，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应
有的作用。
三、2026 年董事会工作计划
（一）公司规范治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充
建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董事、高级管理人员及相关证券从业
人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切
实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要
求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护
股东权益。
（二）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真
自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信
息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业
度，确保公司运作的规范透明。
（三）建立良好的投资者关系管理机制
者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护
投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善地安排分析师、机构投
资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。
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