深圳市智动力精密技术股份有限公司
会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精
密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，认
真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司
法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公
司治理水平。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度工作概述
竞争压力凸显，行业利润空间受到挤压。同时，新能源汽车产业快速发展，固态
电池等新兴领域迎来发展机遇。面对复杂多变的宏观经济环境、行业竞争格局及
自身发展挑战，公司董事会紧密围绕年度经营目标和中长期发展战略，统筹推进
各项工作，带领全体员工攻坚克难、锐意进取，在巩固消费电子主业的同时，积
极布局新兴业务，推动公司业务结构优化升级。
报告期内，董事会严格履行决策职责，科学审议公司重大经营事项、投资计
划、人事任免等关键议题，确保公司决策科学、合规、高效；密切关注行业发展
趋势和公司经营动态，及时调整经营策略，强化风险防控，推动公司在困境中实
现经营业绩的稳步改善；持续完善公司治理结构，规范“三会”运作，加强信息披
露管理，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益；推动公司技术创新和
业务拓展，为公司长远发展奠定坚实基础。
二、2025 年度公司经营情况
绕年度经营计划及发展战略规划稳步推进年度工作，公司营业收入较上年同期有
一定幅度的增长。报告期内，公司实现经营收入 159,107.36 万元，较去年同期增
长 3.19%；归属于上市公司股东的净亏损 13,436.86 万元，比上年同期减亏 13.31%。
三、2025 年度公司董事会日常履职情况
报告期内，公司在2025年度完成了董事会换届工作，从第四届董事会换届为
第五届董事会。第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数
及人员构成符合有关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，各位董事能够依
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定开展工作，出席董事
会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训。
《公司章程》等有关规定，全部议案均获审议通过。具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议议案
号
第四届董事会第 7.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
二十五次会议
议案》
第四届董事会第
二十六次会议
第四届董事会第
二十七次会议
第四届董事会第 2.13 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议
二十八次会议 案
案
案
案》
案》
第四届董事会第 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励相关事宜
二十九次
第五届董事会第 3.《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
一次会议 4.《关于聘任公司总经理的议案》
第五届董事会第
二次会议
议案》
第五届董事会第
三次会议
第五届董事会第
四次会议
的议案》
第五届董事会第
五次会议
第五届董事会第
六次会议
报告期内，公司董事会召集召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。
召开的股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表
决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与
权。公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
规定，会议所通过的决议均合法有效。
报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事项，
务实高效地完成股东大会决议的各项工作，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
东大会 月 12 日 6.《关于 2025 年度公司及子公司申请融资额度及对外担保额度预计的议
案》
临时股东大会 月 29 日
议案》
临时股东大会 月4日 7.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
公司董事会下设专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，为董事会的决策提供
了积极有效的支撑。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（1）审计委员会
员会工作细则》等有关规定开展相关工作，履行相关监督和核查职责。报告期内，
共召开了 7 次会议，审计委员会认真审议了公司各项定期报告、公司内部控制自
我评价报告及续聘会计师事务所等重要事项。定期查阅公司的财务报表及经营数
据，全面了解公司的财务状况和经营情况。在公司年度报告编制、审计过程中切
实履行审计委员会的职责，积极与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所
在认真审计的情况下及时提交审计报告，并持续关注公司内部控制体系的健全性
和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善。
（2）薪酬与考核委员会
酬与考核委员会工作细则》的相关规定积极开展工作，认真履行职责，薪酬与考
核委员会共召开了 3 次会议，审议了董事、高级管理人员薪酬方案、股权激励计
划等事项，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核以及股权激励
计划的实施进行监督。
（3）提名委员会
工作细则》等相关规定，共召开了 3 次会议，重点审议了董事会换届选举暨提名
公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人及提名公司高级管理人员等相
关事项。提名委员会认真履行工作职责，确保公司治理结构的规范性和透明度，
确保候选人具备良好的职业道德、专业能力和行业经验，确保提名程序公正、透
明，杜绝利益冲突，确保公司在人才合理配置的模式下保持高效运作。
选举为公司第五届董事会独立董事。报告期内，独立董事召开了 1 次独立董事专
门会议。日常履职工作中，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履
行职责，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，运用自己
的专业知识及丰富的实务经验作出独立、客观、公正的判断，形成了决议，并根
据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建
议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。各独立董事向
董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会
上进行述职。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的要求，结合企业自身的实际情况，规范治理架构、完善内部
控制和风险控制体系，规范运作，诚信经营，切实保障全体股东与公司利益最大
化。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范公司的信息披露行为，
认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
公司按照法律法规以及相关规则的规定及时报送并在指定网站披露相关公告文
件，信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的重大事项，确
保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，让投资者及时准确地了解并掌握公司
的经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以保证股东尤
其是中小股东的合法权益。
四、2026 年度董事会工作计划
董事会将秉持对公司和全体股东高度负责的态度，坚持规范运作、科学决策、
稳健经营的发展理念，坚定不移地执行公司既定战略。在日常经营管理中，董事
会将密切关注宏观经济形势、行业政策及市场竞争格局，结合公司实际经营情况，
提出具有战略性、科学性的意见，助力管理层精准把握市场机遇，优化资源配置，
确保年度经营目标高质量完成。同时，董事会将持续推动技术创新、业务升级和
运营效率提升，不断增强公司核心竞争力，实现可持续、高质量、稳健增长，为
股东创造长期价值。
董事会将充分发挥公司治理核心作用，持续优化公司治理体系，推动科学决
策、合规经营、高效管理。具体措施如下：
（1）完善公司治理制度：结合最新监管要求和公司实际经营需求，动态修
订《公司章程》《董事会议事规则》等核心制度，确保公司运作合法、合规、高
效。
（2）优化决策机制：强化董事会、股东会及管理层的权责清晰化、决策科
学化，确保重大事项的审议程序严谨、透明。
（3）强化内控与风险管理：建立健全全面风险管理体系，优化内部控制流
程，加强对财务、运营、合规等关键领域的风险监测与防范，确保公司稳健经营。
董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，切实履行信息披露义务，确保
公司信息的真实、准确、完整、及时、公平。优化信息披露管理机制，确保定期
报告和临时公告的高质量编制与披露。严格执行内幕信息知情人登记制度，加强
合规培训，杜绝信息泄露和违规交易行为。
董事会高度重视投资者关系管理，致力于搭建透明、畅通、互信的沟通桥梁，
推动公司与资本市场良性互动。通过业绩说明会、路演、投资者热线、互动易平
台等多元化渠道，及时回应投资者关切，传递公司战略与经营成果。公平对待所
有股东，特别是确保中小投资者的权益。通过行业研究、价值传播、股东结构优
化等方式，推动公司市场价值与内在价值的相互促进。
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