证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2026-022
深圳美丽生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议
案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行
部分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议
注：1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》基于审慎原则，全体董事回避表决，
直接提交股东会审议。
酬福利管理制度》同时废止。
本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
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