证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2026-040
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”） 2026
年度拟与中山火炬城建集团有限公司产生预计总额不超过222万元的租赁物业关
联交易。2025 年度预计与公资集团及其控制或投资的其他关联方（含中山华盈
产业投资合伙企业（有限合伙）或其关联方）关联交易累计审批额度为195,430
万元，实际发生额为113,801.69万元。
公司2026年度关联交易的议案》，关联董事陈健波、周进、彭大刚回避表决。本
次关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需
获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中山华盈产业投资合伙
企业（有限合伙）、中山火炬华盈投资有限公司将回避表决。
该关联交易预计有效期为股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定价 合同签订金额 截至披露日已发
关联交易类别 关联方 关联交易内容 上年发生金额
原则 或预计金额 生金额
接受关联人提供服务 中山火炬城建集团有限公司 提供物业租赁业务 市场化 222 59.80 122.37
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联 实际发生金 实际发生额
关联交易 额占同类 董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存
交易 关联方 额（绝对金 预计金额 与预计金额 披露日期及索引
内容 业务比例 在差异的说明
类别 额） 差异（%）
（%）
公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是以
中山火炬公 与关联方可能发生业务的上限金额进行预计
提供工程
有资产经营 关 于 预 计 公 司 的，预计金额具有一定不确定性。日常关联交
施工、设
集团有限公 2025 年 度 关 联 交 易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变
向 关 计、运营、 95.22 50,000 1.87% -99.81%
司及其控制 易的公告（公告编 化，并受到市场波动、客户采购需求等多重因
联 人 劳务等服
或投资的其 号：2025-035） 素影响，从而使得预计金额与实际交易金额产
提 供 务
他关联方 生差异，产生差异的原因属于正常的经营行为，
劳 务 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
或 服 中山华盈产 关 于 预 计 公 司
务 业投资合伙 以房产抵 2025 年 度 关 联 交
企业（有限合 借款本息 易的公告（公告编
伙） 号：2025-035）
岭南投资集 提供房屋 112.5 200 2.21% -43.75% 关 于 预 计 公 司 不适用
实际发生
关联 实际发生金 实际发生额
关联交易 额占同类 董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存
交易 关联方 额（绝对金 预计金额 与预计金额 披露日期及索引
内容 业务比例 在差异的说明
类别 额） 差异（%）
（%）
团有限公司 租赁业务 2025 年 度 关 联 交
易的公告（公告编
号：2025-035）
关 于 预 计 公 司
中山火炬城
提供物业 2025 年 度 关 联 交
建集团有限 122.37 230 0.11% -46.80% 不适用
租赁业务 易的公告（公告编
公司
号：2025-035）
接 受 中山华盈产
关 于 预 计 公 司
关 联 业投资合伙
人 提 企业（有限合 借款服务 100,000 130,000 91.99% -23.08% 综合考虑公司资信变化、公司还款能力等情况
易的公告（公告编
供 服 伙）或其关联
号：2025-035）
务 方
中山火炬公 关于公司向关联方
借款、代
有资产经营 借款暨关联交易的
偿债务等 8,586.65 10,000 7.90% -14.13% 不适用
集团有限公 公告（公告编号：
业务
司 2025-039）
合计 113,801.69 195,430.00
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异
平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
法定
序 关联关 注册资本
公司名称 代表 成立日期 住所 主营业务
号 系 （万元）
人
房地产综合开发、建筑安装、室
中山市火炬开
中山火炬城 公司实 内装修；经营管理受托企业资产、
公司 属企业 在广东省内回收再生资源；工业
滨阁（2、3 层）
用房场地出租。
（二）履约能力分析
中山火炬城建集团有限公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履
约能力，且均不是失信被执行人。
三、关联方财务数据
关联方截至 2025 年 12 月 31 日的相关财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
中山火炬城建集团有限公司 182,959.49 124,543.08 58,416.41 38,163.53 2,846.42
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述预计的关联交易主要为公司与关联方发生房屋/物业租赁业务，属于正
常的经营往来。遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定
主要依据市场价格并经双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关
联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
此次所预计的关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，是公司开
展生产经营活动的需要。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。
六、履行的审批程序
（一）独立董事专门会议审议情况
该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
公司2026年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条
件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我
们认为公司《关于预计公司2026年度关联交易的议案》符合国家有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东
的利益。因此，我们同意公司2026年度日常关联交易预计的相关事项，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
此次预计的关联交易均属于公司生产经营活动的正常业务范围，是公司开
展生产经营活动的需要。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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