岭南生态文旅股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《董事
会审计委员会议事规则》和《公司章程》等规定和要求，作为岭南生态文旅股份有
限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况汇
报如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。公司第五届
董事会审计委员会现由独立董事黄寿昌先生、独立董事黄雷先生和董事彭大刚先生
组成，独立董事黄寿昌先生担任主任委员。
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
审计委员会 黄寿昌 黄寿昌、黄雷、彭大刚
二、审计委员会年度会议召开情况
席了全部会议，具体如下：
会议名称 召开时间 讨论内容
告>的议案》
第五届董事会审计 6、《关于 2024 年内部审计工作报告的议案》
委员会 2025 年第一 2025 年 4 月 25 日 7、《关于 2025 年内部审计工作计划的议案》
次会议 8、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
监督职责情况的报告>的议案》
《关于对 2024 年度保留意见审计报告的专项说明的议案》
《关于<2024 年否定意见的内控审计报告涉及事项的专项
说明>的议案》
《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明>的议案》
第五届董事会审计
委员会 2025 年第二 2025 年 4 月 28 日
报告>的议案》
次会议
《关于 2025 年半年度工作报告及第三季度计划的议案》
（规
第五届董事会审计 范运作指引）
委员会 2025 年第三 2025 年 8 月 28 日 2、
《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
次会议 3、
《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
第五届董事会审计 1、
《关于 2025 年三季度工作报告及第四季度计划的议案》
委员会 2025 年第四 2025 年 10 月 30 日 2、
《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
次会议 3、
《关于 2025 年三季度募集资金存放与使用情况的议案》
第五届董事会审计
委员会 2025 年第五 2025 年 12 月 10 日 1、
《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》
次会议
三、审计委员会年度履职情况
机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）关于年审计划的时间安排和重点审
计事项的汇报。在年报审计过程中，保持了与年审会计师、公司管理层的顺畅沟通，
随时了解公司审计的情况，确保审计工作完成。在年报审计工作完成后，认真审阅
了年审机构出具的相关报告。
均予以认真审阅，认为公司编制的定期报告按照《企业会计准则》的规定，真实、
准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果。
制审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）执行的年度财务报告及内控
审计工作进行了监督评价，认为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够真实发表相关审计意见。
险管理及内控工作，积极推动完善公司风险内控制度建设，加强完善内控评价管理，
督促指导公司内部审计机构完成内控自我评价。
汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见。审阅了公司内部审计工作计划，并
督促公司内审部门严格执行审计计划。针对 2025 年度内部控制存在的缺陷，审计委
员会督促公司董事会应予以重点关注并严格整改，公司应进一步加强内控建设，完
善治理结构，促进规范运作。
生交易，关联交易符合公司全体股东利益，不存在损害公司或股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会根据《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》
《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，充分利用专业知识，尽职尽责
地履行了审计委员会的职责。
分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审
计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公
司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
岭南生态文旅股份有限公司董事会审计委员会
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