证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2026-042
浙江南都电源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召
开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。为
进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人
员和其他相关责任人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高
级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。根
据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决。本议案
将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、董高责任险具体情况
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人；确定保险公司、
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
特此公告。
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