证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2026-015
福建福晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，
公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的董事会决议等相关公告。
股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计
票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权
委托书和出席人有效身份证件。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或者其他能够表明身份
的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人有效身
份证件。
（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记(需在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前
以信函、传真或邮件发送至公司)，信函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
证券部。
联系人：公司证券部
电话、传真：0591-83719323
邮箱：securities@castech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建福晶科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建福晶科技股份有限公司
于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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