证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2026-023
浙江普莱得电器股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股
本方案的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于为 控股子公司提供 担保额度预计的议
案》
《关于变更注册资本和经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票
案数（7）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议
案》
《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金
管理制度>的议案》
案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事将在本次股东会上
进行述职。
必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话
登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
现场登记时间为 2026 年 5 月 21 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、
传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026 年 5 月 21 日 17:00 前送达或发送至公司。
来信请注明“股东会”字样。
浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司董事
会办公室。
联系人：郭康丽、刘甜甜
联系电话：0579-83793333
传真：0579-89123969
电子邮箱：pld@prulde.com
联系地址：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有
限公司
邮政编码：321035
件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江普莱得电器股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相
同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
浙江普莱得电器股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席 2026 年 5 月 22 日召开
的浙江普莱得电器股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本单位/本人对会
议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股
东会结束之时止。
备注
表决意见
（该列
提案 打√的
提案名称
编码 栏目可 同 反 弃 回
以投 意 对 权 避
票）
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方
案的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
√作为
投票对
议案数
（7）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理
制度>的议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，
作出投票指示。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
持有股份的性质：
受托人身份证号码：
受托人姓名（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件 3
浙江普莱得电器股份有限公司
参会股东登记表
股东名称
身份证号码/统一 法人股东法定代
社会信用代码 表人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会 □是 □否
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认；
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