证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2026-037
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定
于2026年5月20日（星期三）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年
度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2026年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方
案的议案》
《关于增加注册资本及经营范围并修订<公司章
程>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
以上提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度
股东会上进行述职。
议案8.00、9.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案5.00所涉
及的关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2026年5月15日9:30-11:30，13:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）
（四）自然人股东持本人身份证或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件
采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月15日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请
注明“股东会”字样）（参会股东登记表样式见附件2）。本次会议登记不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会办公室联系人：李强 綦妍荔
电 话：0531-69957162
邮 编：250100
传真：0531-69957162
电子邮箱：sypmdm@sypm.cn
六、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
七、附件
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席漱玉平民大药房连锁股份
有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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